田阳犯罪团伙用虚拟货币为诈骗犯洗钱，涉案6000多万元！

诈骗分子以“冒充领导”的方式诈骗
得手后迅速将钱转移给一洗钱团伙
该团伙利用购买虚拟货币的方式将诈骗款“洗白”
想以此逃避公安系统的追查和打击
......


近日，田阳警方捣毁了一个涉嫌帮助诈骗团伙洗钱的犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人11人，该团伙利用购买虚拟货币等方式洗钱，涉案金额达6000多万元。


今年1月，田阳警方接到群众报案称，被人在微信上诈骗了8万元。百色市公安局田阳分局刑侦大队副大队长段志杰介绍，骗子一开始先是以被骗者领导的身份加了被骗者的微信，由于这个所谓的“领导”微信头像与真领导的微信头像一样，又能说被骗者的姓名，骗子很快就取得了被骗者的信任。

之后，骗子就以“领导来视察工作，想送点礼”为由，要被骗者转账8万元。转钱后，嫌疑人仍然以各种理由向被骗者借钱，被骗者这才意识到不对劲儿，赶紧向警方报案。

百色市公安局田阳分局刑侦大队教导员翁燚介绍，民警对钱的流向进行追踪调查后发现，嫌疑人在诈骗得手后，并没有直接使用这笔钱，而是通过一个洗钱团伙把钱转走，“而且是通过虚拟的平台，用虚拟货币把诈骗得来的钱洗白的，这给警方破案增加了难度。”

经过进一步侦查，民警发现这个洗钱团伙人数众多，且分布在柳州、玉林等地。在掌握了证据后，警方兵分多路，最终成功抓获11名嫌疑人，扣押涉案银行卡94张、手机25部，POS机5台。


据了解，这一团伙成员分工比较明确，有人负责接单，有人负责找人转账，“团伙中最底层的都是一些无业人员，他们平时没有什么其他收入，就靠着给这伙人提供银行卡或微信、支付宝等帮助犯罪分子转账，这样不但存在信息泄露的风险，还成为犯罪分子的帮凶。”


目前，11名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

注意！
近期，
“冒充领导”诈骗又有卷土重来之势
请百色人务必提高警惕！

3月30日，
隆林各族自治县的一名群众
也掉进“冒充领导”网络电信诈骗陷阱
被骗走19万余元
幸好他及时报警，
民警反应迅速，成功止付
成功追回被骗走的钱款。
注意！“冒充领导”诈骗又来了！隆林一群众被骗走19万余元，幸好......

在此提醒：
微信中突然有领导干部添加微信的，
要谨慎甄别。
特别是涉及转账、汇款等，
务必通过电话、见面等途径核实确认。
若遭受电信诈骗造成经济损失，
请及时就地、就近报案。

个人信息需仔细保护，
银行卡账户名、验证码等重要信息勿提供给他人
更不可将银行卡账户、移动支付账户等
出租、出借、出售给诈骗分子洗钱
这不仅要承担相应的刑事责任，
还会给个人生活带来极大的不便
（名下所有银行卡使用受限，只能办理柜台业务，
并且不得开设新账户；
支付宝、微信等线上付款方式全都使用不了）
而且，个人征信也会有不良记录！

来源：百色新闻网

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