百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人!

9
回复
11780
查看
[ 复制链接 ]

参加活动: 0

组织活动: 0

631

主题

852

帖子

4586

积分

百色看点签约作者

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4586
2020-7-15 17:28:24 显示全部楼层 阅读模式
2020年4月30日上午,百色市右江区某置业公司财会人员被人冒充公司领导以退还保证金为由骗走现金95万元。事隔6天即5月6日,该公司才知道被骗,便匆忙到公安机关报案。

根据受害人提供的转账银行帐号,民警查询到95万元已被诈骗嫌疑人取走,帐号的户名是广西陆川县人黄某。

顺藤摸瓜 4天抓获10名嫌疑人

警方围绕黄某展开调查,专案组民警发现,有两名陆川人近期向社会闲散人员购买银行卡,再通过其他渠道卖给宾阳县的收购者。经深入分析,掌握了卖卡者与收卡者的基本情况及其落脚点。

收网时机成熟。5月26日,专案组兵分三路赶赴陆川县、广东省东莞市、宾阳三地同时展开抓捕行动。在当地警方的协助下,东莞抓捕组连夜开展行动,在摸清嫌疑人的两处落脚点后,迅速出击,成功抓获犯罪嫌疑人李某某、蓝某某等4人;在陆川县一举抓获团伙成员黄某、丘某某等5人;在宾阳县成功抓获主要犯罪嫌疑人王某某,案件取得重大战果。
百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:警示员


为牟利买卖银行卡

经过审讯,专案组基本摸清了该案脉络。现年27岁的王某某在广东务工时认识了有银行卡和电话卡需求的老乡“四哥”,王某某便想着帮“四哥”收购银行卡,自己从中捞点辛苦费。今年4月份,其开始在几个QQ群里发布购买银行卡、网银U盾、电话卡等”三件套“的广告消息。在QQ群的陆川籍李某某觉得有利可图,并与王某某联系,达成一套银行卡1000元的购买协议。之后李某某和老乡蓝某某商量一起收购银行卡,转售给王某某牟利,前后共有7人向李某某和蓝某某提供“三件套”的银行卡,李某某将收到的银行卡转卖给王某某和“四哥”。王某某则从“四哥”得到每套200元的好处费。
百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:警示员

螳螂捕蝉,黄雀在后 狡猾“四哥”终落网

为将另一主要嫌疑人抓捕归案,5月30日,办案民警前往宾阳对“四哥”实名赵某某进行抓捕,民警在其窝点却扑了个空,无功而返。6月8日,民警第二次前往宾阳,但赵某某利用新桥镇复杂的房屋结构,再次逃避了公安机关的打击。但再狡猾的狐狸也斗不过好猎手,经进一步分析,抓捕组掌握赵某某在宾阳县新桥镇一带出没的情况,7月8日晚,抓捕小组赶赴宾阳县,经过一天时间的紧张排查,锁定了嫌疑人的住处,面对狡兔三窟的赵某某,民警在各路口把守,渐渐缩小包围圈,一户一户地搜查,最终于7月10日中午将犯罪嫌疑人赵某某成功抓捕归案。至此,该团伙11名嫌疑人全部落网。
百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:警示员


已倒卖银行卡、网银U盾、电话卡30多套卡

据卖卡的嫌疑人供述,他们因为缺钱所以将银行卡卖给他人,其中丘某某将10套银行卡出售给李某某,获利5600元,李某英将5套银行卡出售给蓝某某,获利1500元,李某某共向王某某及赵某某等人倒卖了36套以上的银行卡,一共获利28700元左右,蓝某某分得赃款2000多元。王某某及赵某某收购到银行卡后,再高价销售给境外实施诈骗的犯罪分子,从中牟利。
百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:警示员
以低价格收购他人的银行卡,再转卖赚取差价,本以为是稳赚不赔的”生意“,没想到天网恢恢疏而不漏,近日,该团伙成员王某某、李某某、蓝某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪,丘某某、李某英涉嫌非法提供信用卡信息罪被依法逮捕;赵某某被刑事拘留,其他5名嫌疑人被采取取保候审强制措施,案件正在进一步侦办中。
百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:警示员
警方郑重提醒:

一是银行卡属于实名制,不是商品,非法买卖则会构成犯罪。

二是贪图小利而出售自己的银行卡,会给自己带来巨大的法律风险,导致个人信用、财产双重受损。

三是银行卡不是闲置物,要妥善保管,对于废弃不用的银行卡,应及时注销,不得随意丢弃,更不能转让、出售。

通讯员 黄凤桃





上一篇:露骨!特朗普承认劝说多国停用华为:我们劝了很多国家,大部分是我劝的
下一篇:逃亡18年,百色田林警方奔赴贵州抓获命案逃犯项某昌
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

424

帖子

850

积分

高级会员

Rank: 4

积分
850
2020-7-15 17:34:47 显示全部楼层
百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:钟水娃
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

436

帖子

877

积分

高级会员

Rank: 4

积分
877
2020-7-16 09:27:18 显示全部楼层
百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:朱爽 百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:朱爽
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

429

帖子

1236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1236
2020-7-16 13:44:32 显示全部楼层
转发了
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

385

帖子

775

积分

高级会员

Rank: 4

积分
775
2020-7-16 22:01:53 显示全部楼层
转发了
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

439

帖子

881

积分

高级会员

Rank: 4

积分
881
2020-7-16 22:30:44 显示全部楼层
转发了
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

421

帖子

847

积分

高级会员

Rank: 4

积分
847
2020-7-17 06:28:37 来自手机 显示全部楼层
转发了
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

435

帖子

871

积分

高级会员

Rank: 4

积分
871
2020-7-17 12:54:35 来自手机 显示全部楼层
转发了
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

389

帖子

778

积分

高级会员

Rank: 4

积分
778
2020-7-17 14:59:42 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

0

主题

435

帖子

876

积分

高级会员

Rank: 4

积分
876
2020-7-17 15:07:41 来自手机 显示全部楼层
百色警方打掉一个倒卖银行卡的团伙,抓获11人! 作者:郑强
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则