广西贵港一团伙利用四方平台洗钱，被警方全链条打击

近日，贵港市公安局会同桂平警方侦破了一起跨境第四方非法支付平台案，全链条打掉了一个利用四方平台搭设通道的洗钱团伙，共抓获涉案人员21名，涉及全国电信网络诈骗案件20余起，涉案金额数十万元。

2022年8月，贵港警方发现在贵港城区以及桂平城区，农某某、顾某某等人频繁地登陆第四方支付平台页面。

贵港市公安局刑侦支队四大队大队长 覃勇：我们怀疑他们在进行着为上流犯罪跑分洗钱的活动。

经查，该团伙自2022年2月份以来，在广西贵港、山东寿光、河北保定、江苏淮安等地租赁场地、招募人员，进行电信网络诈骗窝点充值洗钱业务，利用非法架设的四方支付平台对接各种洗钱通道，将“洗白”资金用泰达币结算从中获取手续费，获利达数百万元，资金流水高达数亿元。

贵港市公安局刑侦支队四大队大队长 覃勇：发现该团伙洗钱的方式已由传统的银行卡、微信、支付宝的洗钱转变为了利用区块链、虚拟货币的方式进行洗钱。

专案组立足区块链链路的追踪，进一步发现了位于山东省寿光市、江苏省淮安市、河北省保定市的数个窝点和洗钱窝点。

警方共端掉利用四方支付平台跑分窝点3个和利用YY直播洗钱窝点1个，共抓获21名犯罪嫌疑人，查扣作案电脑15台，手机物品一批，泰达币12万枚，折合人民币82万元，现金20万余元；涉及全国电信网络诈骗案件20余起，涉案金额数十万元。

来源：广西广播电视台新闻频道新媒体出品

分享了

转发了

转发了

转发了

分享了

转发了

分享了

转发了

转发了