百色市法院发布电信网络诈骗典型案例

电信网络诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。本月为打击治理电信网络诈骗犯罪“全民反诈在行动”集中宣传月，为提升群众防骗意识，营造全民反诈、防诈氛围，百色法院现集中发布三起电信网络诈骗典型案例。

案例一

吴某德利用虚假身份信息诈骗案

案件详情

2020年8月至2022年1月，被告人吴某德在网上非法购买到归属地为香港、重庆等外地电话卡，还使用其妻子冉某莲的身份信息在网上注册微信账号并由其长期使用，然后假冒他人身份使用这些电话卡和微信通过拨打电话、微信联系并发送虚假文件等方式，谎称要向被害人向某、卢某等4人发放巨额扶贫款等款项，但需要被害人需要缴纳手续费、保证金、质押费等相关费用后方可发放。经查明，被害人多次通过微信转账或者将钱款转入吴某德指定的银行卡账户共计人民币338 609元。该4名被害人年龄均为60岁以上80岁以下的老人，受骗后生活造成一定困难。

裁判结果

经凌云县人民法院审理认为，吴某德以非法占有为目的，采用虚构事实方法骗取他人钱款338 609元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，判处吴某德有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。

案例二

杨某敏、李某超利用银行卡“跑分”非法获利案

案件详情

2021年8月,杨某敏在网上认识从事利用他人银行卡“跑分”的人，得知每帮刷1万元可获得200元的好处费。其明知上家是利用银行卡转移网络赌博、网络诈骗等违法犯罪所得的情况下，仍然介绍李某超等人提供银行卡走账从中获利。李某超等四人明知帮助对方转移的是网络违法犯罪所得的赃款，但为了非法获利仍然同意提供银行卡帮助转账。后李某超等人分别将各自银行卡以及对应绑定银行卡账户的手机交给杨某敏操作转账，杨某敏操作四人的手机接收全国各地被网络诈骗被害人汇入的资金共计228 707.3元。钱款进账后，杨某敏让李某超等人输入支付密码或者提供刷脸验证，通过操作手机将账户内的赃款转至四人手机内的支付宝账户上，然后再转出给上家以完成帮助转移。李某超从中获利801元。

裁判结果

经凌云县人民法院审理认为，杨某敏、李某超明知是犯罪所得仍然帮助转移予以掩饰、隐瞒，二人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处杨某敏有期徒刑十一个月，并处罚金五千元，判处李某超有期徒刑六个月，并处罚金三千元。

案例三

董某某提供银行卡帮助诈骗案

案件详情

2022年1月下旬某日，董某某在苏州市务工时，通过找工作微信群的群友，获悉提供本人银行卡给他人使用可以获得大额报酬。董某某答应对方后，由对方为其提供飞机票，从苏州市飞往福建省漳州市。2022年1月24日，董某某按要求去到诈骗分子居住的民宿内，在明知他人可能实施网络诈骗等犯罪的情况下，仍将自己的三张银行卡交给诈骗分子，并提供密码、手机等登录方式协助诈骗分子进行支付转账，后获得9500元报酬。

经查，董某某提供给诈骗分子转账使用的三张银行卡，在2022年1月24日期间，共计转入资金94.29万元，转出资金93.24万元，资金进、出的流水累计187.54万元。其中有陈某等12名被诈骗的受害人报案，报案的受害人被诈骗的资金流入上述银行账户共计38.90万元。董某某到案后如实供述其罪行，积极退出犯罪所得，签署具结书，自愿认罪认罚。

裁判结果

百色市田阳区人民法院经审理认为，被告人董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。

来源：百色中院 百色大小事

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