田阳严厉打击非法金融活动

本报田阳讯 2024年10月以来，田阳区统筹开展非法金融活动风险大排查，对该区城区及所有乡镇重点场所“涉金融”经营主体进行“分片包干”式排查，严厉打击非法金融活动行为，坚持防控金融风险，全力维护金融安全和社会稳定。

精心策划，周密部署。大排查前，该区精心策划，周密部署，结合辖区实际，形成“政府主导、司法联动、机构参与、社区带路”的排查工作思路，明确排查目的、排查时间、排查范围、排查内容、排查方式等五个环节，细化协同配合，加强宣传教育、督促指导等工作任务。田阳区处非办召集田阳区金融监管支局、区委宣传部、区委政法委等9家成员单位和辖区内19家金融机构，集中学习相关文件精神，就《百色市田阳区非法金融活动风险大排查实施方案（草稿）》现场征求各相关部门意见，明确职责分工，全面部署风险大排查工作。

分片包干，全面排查。组织9家处非成员单位、辖区19家银行保险机构以及城区4个社区的工作人员，对城区及所有乡镇重点场所进行“分片包干”式排查。在区处非领导小组的指导和协调下，各片区密切配合，统筹协调和扎实推进全面摸排、分类处置、精准打击、宣传维稳等各项工作。重点核查名称或经营范围中涉及“金融”“银行”“保险”“理财”“财富管理”“私募”“基金”等字样的经营主体。对初步筛查的117家“涉金融”经营主体名单逐家进行分析研判，会商摸排认定其是否存在宣传高额投资回报项目、未经批准从事放贷业务、违规销售保险产品等未经金融管理部门许可或者违反国家金融管理规定的非法金融活动。强化科技赋能提升排查识别精准性能力。田阳金融监管支局利用EAST监管大数据平台建立筛查模型，开展前端监测预警，在对初筛基础上，重点对“理财”“金融投资”等可疑度较高的47家市场主体账户开展筛查摸排，着重筛查该类市场主体近期是否存在频繁资金交易，资金交易特征是否存在“跨大区域”“大进小出”“对私频繁”等高危非法金融活动特征，对EAST初筛情况与各成员单位共同进行研判。充分发挥银行机构系统监测预警作用。督促银行机构建立健全涉嫌非法集资可疑资金监测识别机制，对市场经营主体账户资金流向是否呈现非法集资特征开展排查，对资金异常流动情况做到及时预警、配合处置。

注重排查活动成果运用。经过此次大排查，田阳区处非办对广西田阳某理财咨询中心等名称或经营范围涵盖“金融”“理财”、违反国务院《防范和处置非法集资条例》规定的8家市场主体和3家含“私募基金”字样未登记备案企业发出整改函，责成企业及时开展工商变更，删除“金融”“理财”“私募基金”等名称字样或变更经营范围，并对其他与金融活动相关的市场主体予以关注。

□陈海忠

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