警银联动共筑红城反诈防线 建行百色东风支行获赠锦旗

7月1日，中国建设银行百色东风支行（以下简称建行百色东风支行）收到了百色市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室赠予的锦旗，表彰建行百色东风支行凭借敏锐的风险识别力，坚持将警银协作机制落实于日常服务，通过“负责人+客户经理、营运主管+柜员”双线交叉联动，精确拦截60万元诈骗资金，以实际行动守护好客户的“钱袋子”。

6月3日，建行百色东风支行柜台收到某客户大额取现预约，客户表示取现主要用于活牛购买并认识交易方，且曾向其借款20万元尚未归还。经建行客户经理了解，该客户确实为卖牛肉的商户，有固定经营场地，但在例行提醒大额现金交易不安全，建议以转账的方式进行交易，并让客户提供交易方的联系电话进行身份核实时，客户表示不需要核实。客户经理将客户异常反应上报网点负责人，并进一步核查客户取现的真实意图，坚决维护客户的利益。

6月4日，客户来到柜台要求将多笔未到期的定期存款连同活期存款一同支取，柜员与营运主管询问客户取现用途并多次提醒其防范诈骗，同时也将该客户的异常交易上报网点负责人和百色市公安局反诈中心。20分钟后，百色市公安局反诈中心的工作人员现场与客户当面核实情况，并陪同客户一起前往交易。

6月4日临下班前，该客户又在百色市公安局反诈中心工作人员的陪同下，到建行柜台办理了60万元的定期存款。原来，该客户先到其他银行取现20万元，再到建行取现40万元计划前往交易，但建行员工在办理业务过程中，敏锐地识别到大额现金交易的风险，立即联动警方进一步核实，成功拦截60万元资金，避免客户财产损失。

“守护好人民群众的‘钱袋子’，是我们金融机构义不容辞的责任。”建行百色市分行的负责人表示，该行将持续深化警银协作，优化风险监测机制，构建“识别-劝阻-宣传”全链条反诈体系，共筑反诈防线。

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