广西崇左警方成功摧毁国内一特大涉诈洗钱犯罪团伙

帮人办几张银行卡

不要本钱，动动手指，刷刷流水

帮人提取几笔现金

   就能轻松赚到“好处费”

倘若真的这样做

你可能已经涉嫌

帮助信息网络犯罪活动罪

成为诈骗犯罪分子的“帮凶”

必将受到法律的严惩

近期，崇左警方强化担当，主动作为，真抓实干，全力出击，成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴作案电脑30余台、对公账户500余套，查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆，有力震慑了不法分子的嚣张气焰。

银行流水异常，警方察觉端倪

2022年12月，崇左市公安局民警在工作中获取重要信息，辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常，其名下银行账户存在涉案记录，且交易对象多为外省银行卡账户，交易频繁、金额巨大，具有明显洗钱特征；同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

高度重视，警方成立专案组

民警根据线索开展研判后发现，多条线索都指向了黄某及其背后的团伙，该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。刑侦支队第一时间汇报局领导，副市长、市公安局党委书记、局长朱园春高度重视，听取案件情况汇报，指示启动1+3+N合成作战机制，抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组，持续推进专案侦办工作。

警方千里出击，一举摧毁窝点

专案组经过细致缜密侦查后，掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向，获取了该团伙的大量违法事实。在锁定犯罪团伙藏匿窝点后，2023年4月4日晚，崇左警方组织150多名警力，并联合多地市公安局分别在天等、大新、隆安、北流以及重庆、东莞、惠州、宜春等四省七市（县）同步收网，兵分多路，分头出击，铺开布控抓捕大网，对目标对象展开收网抓捕行动，一举摧毁此特大犯罪洗钱团伙。

经调查，该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿人民币，主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳，目前均已被执行逮捕，案件正进一步侦办中。

警方提醒

个人银行卡仅限本人使用，出租出售出借或者让他人利用手机网上银行都将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，处以3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并影响个人征信。

法条科普

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。

广大群众要提高个人信息保护意识

绝不能为了蝇头小利

外借、转卖银行卡、电话卡

一旦被他人利用实施犯罪

不但会影响个人征信

还会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

被追究其法律责任

来源：崇左警方

转发了

转发了

转发了

分享了

转发了

分享了

转发了

转发了

转发了